Nirav Modi Archive

नीरव मोदी पर दर्ज हो सकती है नई FIR, कम से कम 6 भारतीय पासपोर्ट होने का शक

नईदिल्ली।पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में करीब 13 हजार करोड़ के घोटाले में फरार मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ जांच एजेंसिया एक और केस दर्ज करने जा रही हैं।मामले की जांच कर रही एजेंसियों के अनुसार नीरव मोदी के पास आधा दर्जन पासपोर्ट हैं जिसको लेकर वह एक नई FIR दर्ज करने

PNB घोटाला:CBI ने इंटरपोल से निशाल मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की

नईदिल्ली।केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के भाई निशाल मोदी के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी करने की मांग की है।दो दिन पहले ही सीबीआई ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके मामा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी

PNB के बाद ICICI से लोन लेने के मामले में चोकसी के ख़िलाफ़ CBI जांच शुरू

नईदिल्ली।CBI ने मेहुल चोकसी और उनकी कंपनियों द्वारा 5,280 करोड़ रुपये के एक और ऋण की जांच शुरू कर दी है।सीबीआई ने आईआईसीआई बैंक के नेतृत्व में बुधवार को 31 बैंकों के एक कंसोर्टियम से मेहुल चोकसी और उनकी कंपनियों द्वारा 5,280 करोड़ रुपये के एक और ऋण मामले में जांच शुरू की है। ये जांच

PNB घोटाले से हुए नुकसान पर एमडी बोले-6 महीने के भीतर उबर जाएगा बैंक

नईदिल्ली।देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 12,700 करोड़ रुपये के घोटाले सामने आने के बाद उपजे विवाद को लेकर बैंक के प्रबंधन निदेशक (एमडी) ने कहा कि इसे 6 महीनों में खत्म कर लिया जाएगा।पीएनबी के एमडी सुनील मेहता ने रविवार को कहा कि पीएनबी नीरव मोदी फ्रॉड केस

‘अप्रैल फूल डे’ के मौके पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कसा तंज,कहा-‘बहुत हुआ भ्रष्टाचार,नीरव मोदी अपना है यार’

नईदिल्ली।’अप्रैल फूल डे’ के मौके पर कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और मोदी सरकार पर देश की जनता को ‘अप्रैल फूल’ बनाने का आरोप लगाया और एक वीडियो भी जारी किया। PM-MyGovt An amount of INR 15,00,000.00 has been CREDITED to your A/C

PNB घोटाला: CBI कोर्ट ने 11 आरोपियों को 28 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा

नईदिल्ली।सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में 11 आरोपियों को 28 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।सीबीआई ने आरोप लगाया है कि हीरा कारोबार नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चॉकसी द्वारा नियंत्रण वाली कंपनियों ने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारियों से साठगांठ कर

पीएनबी में 9 करोड़ का एक और घोटाला आया सामने,पूर्व ब्रांच मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज़

मुम्बई।पीएनबी के मुंबई ब्रांच में 9 करोड़ का एक और घोटाला सामने आया है। यह वहीं ब्रांच है जहां व्यवसायी नीरव मोदी ने 12,600 करोड़ का घोटाला किया था।सीबीआई के मुताबिक चंद्री पेपर और अलायड प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने यह घोटाला किया है।सीबीआई ने इस मामले में पीएनबी के पूर्व ब्रांच मैनेजर

पीएनबी घोटाले पर नीरव मोदी ने ईमेल से दिया ईडी को जवाब

नईदिल्ली।पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुए 12,700 करोड़ रुपये के घोटाले के मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के ईमेल का जवाब दिया है।ईडी ने नीरव मोदी को घोटाले की जांच में सहयोग करने को कहा था जिसके बाद नीरव मोदी ने ईमेल के जरिये जवाब दिया है।नीरव मोदी ने कहा,

पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को अमेरिकी कोर्ट से राहत

नईदिल्ली।नीरव मोदी के स्वामित्व वाली कंपनी फायरस्टार डायमंड से लेनदारों के ऋण वसूली पर अमेरिका की एक अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है। कंपनी ने इसी सप्ताह में दिवालिया घोषित होने से जुड़ी प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था।नीरव मोदी के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के जरिये 12,000

PNB स्कैम-मुख्य आरोपी चौकसी की 1200 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

नईदिल्ली।पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) के साथ की गई धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेहुल चौकसी और उनकी कंपनियों की कुल 41 संपत्तियां को जब्त कर लिया है।जब्त की गई संपत्तियों की कीमत करीब 1217.20 करोड़ रुपये बताई जा रही है।ईडी ने जिन संपत्तियों को जब्त किया है, उसमें

नीरव पर ED का शिकंजा,17 देशों से बिजनेस का मांगा ब्योरा

नईदिल्ली।पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को 11,300 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले नीरव मोदी और उसके मामा व गीतांजलि समूह के मालिक मेहुल चोकसी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा जारी है।अब जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय ‘घोटालेबाज’ नीरव और मेहुल के विदेशों के बिजनेस और संपत्तियों के ब्योरे के लिए 15-17 देशों को न्यायिक निवेदन भेजेगा।आधिकारिक

नीरव मोदी के दावे को पीएनबी ने किया ख़ारिज,कहा- वसूलेंगे 11394 करोड़ रुपये

नईदिल्ली-पंजाब नेश्नल बैंक (पीएनबी) ने फर्ज़ीवाड़ा मामले में नीरव मोदी के वकील विजय अग्रवाल द्वारा आंकड़ो को लेकर दी जा रही सफाई पर प्रतिक्रिया दी है। पीएनबी ने कहा कि हमने शुरुआत में नीरव मोदी द्वारा फर्ज़ीवाड़ा को लेकर BSE और NSE समेत अपने बोर्ड को जो आंकड़े दिए थे वह 5 फरवरी तक की

PNB घोटाला:नीरव-चोकसी की 9 लग्जरी कार समेत 94 करोड़ की संपत्ति ED ने की ज़ब्त

नईदिल्ली।पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से लगभग 11,500 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) नीरव मोदी से जुड़ी सभी प्रॉपर्टी पर लगातार शिकंजा कस रही है।गुरुवार को इसी क्रम में ED ने नीरव मोदी की 9 कारें जिसमें 1 रॉल्स रॉयस घोस्ट, 2 मर्सिडीज़ बेंज GL350 CDIs, 1 पॉर्श पानामेरा, तीन होंडा कार, एक

पीएनबी घोटाला: सीबीआई ने मुंबई में नीरव मोदी का फार्म हाउस सील किया

नईदिल्ली।पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 11,400 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई अब तक जारी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को मुंबई के नजदीक अलीबाग में फरार आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी के फार्म हाउस को सील कर दिया।अलीबाग स्थित 1.5 एकड़ की जमीन में यह फार्म हाउस

मामला सार्वजनिक कर पीएनबी ने बंद किए वसूली के सभी रास्ते:नीरव मोदी

नईदिल्ली।देश के सबसे बड़े बैंकिग घोटाले के आरोपी नीरव मोदी ने पहली बार बयान जारी कर कहा कि पंजाब नेशनल बैंक ने मामले को सार्वजनिक कर पैसे वसूल करने के सारे रास्ते बंद कर लिए है।पीएनबी प्रबंधन को 15-16 फरवरी को लिखे एक पत्र में नीरव मोदी ने कहा कि उसकी कंपनियों पर बैंक का

PNB घोटाला:40 जगह रेड,5716 करोड़ की संपत्ति सीज,CVC ने मांगी रिपोर्ट

नईदिल्ली।पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 11,400 करोड़ रुपये के घोटाले पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), इनकम टैक्स (आईटी) की बड़ी कार्रवाई के बाद एक और जांच एजेंसी एक्शन में आ गई है।केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सोमवार को पीएनबी और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को कहा कि मौद्रिक समीक्षा होने के बावजूद

नीरव मोदी को लोन देने वाले PNB ब्रांच को CBI ने किया सील

नईदिल्ली।नीरव मोदी मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के ब्राडी हाउस स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा को सील कर दिया है। जांच एजेंसियों ने यहां पर छापेमारी की थी और रविवार को भी यहां पर कार्रवाई जारी रही है।इसी ब्रांच से फर्जीवाड़ा के जरिए नीरव मोदी और उनकी सहयोगी कंपनियों को

PNB फर्ज़ीवाड़ा:CBI गीतांजलि समूह की 18 सहायक कंपनियों की कर रही है जांच

नईदिल्ली।सीबीआई गीतांजलि समूह की भारत स्थित 18 सहायक कंपनियों के बैलेंस शीट की जांच पड़ताल कर रही है जो मेहुल चौकसी द्वारा प्रवर्तित है।सीबीआई ऐसा इसलिए कर रही है ताकि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) द्वारा दी गई 11384 करोड़ रुपए की गारंटी के आधार पर विभिन्न बैंकों से ली गई राशि की लेनदेन की पूरी

PNB फर्जीवाड़ा केस:नीरव मोदी-मेहुल चोकसी का पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से रद्द,MEA ने मांगा जवाब

नईदिल्ली।विदेश मंत्रालय ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उसके कारोबारी साझेदार मेहुल चोकसी का पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से चार हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया है।मंत्रालय ने उनसे इस पर एक हफ्ते में जवाब मांगा है कि उनका पासपोर्ट रद्द क्यों नहीं किया जाए।मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘अगर वह दिए गए समय में